Версия для печати
Акционерное общество "Комета"
05.07.2022 13:49
Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комета"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301566038
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328020466
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02751-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.07.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2022 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: число голосов – 97 717, что составляет 84,4069 % от общего числа голосующих акций Общества, кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям по результатам 2021 года.
5) О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
6) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7) Избрание членов Совета директоров Общества.
8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9) Утверждение аудитора Общества.
10) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1) Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания
«Утверждение годового отчета Общества за 2021 год»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 115 769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 115 769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 97 717
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 84.4069%
Варианты голосования. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
% от принявших участие в собрании
«ЗА» 97 717 голосов или 100.0000%
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0.0000%
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Принятое решение: Не утверждать годовой отчет Общества за 2021 год.
2) Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 115 769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 115 769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 97 717
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 84.4069%
Варианты голосования. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
% от принявших участие в собрании
«ЗА» 97 717 голосов или 100.0000%
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0.0000%
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Принятое решение: Не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
3) Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 115 769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 115 769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 97 717
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 84.4069%
Варианты голосования. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
% от принявших участие в собрании
«ЗА» 97 717 голосов или 100.0000%
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0.0000%
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Принятое решение: Прибыль (убыток), полученный Обществом по итогам 2021 года в размере (-12 933 тыс.руб.) не распределять.
4) Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям по результатам 2021 года:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 115 769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 115 769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 97 717
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 84.4069%
Варианты голосования. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
% от принявших участие в собрании
«ЗА» 97 717 голосов или 100.0000%
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0.0000%
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Принятое решение: Не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года в связи с получением убытка.
5) Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания
О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 115 769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 115 769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 97 717
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 84.4069%
Варианты голосования. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
% от принявших участие в собрании
«ЗА» 97 717 голосов или 100.0000%
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0.0000%
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Принятое решение: Вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2021 корпоративный год не начислять и не выплачивать.
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2021 корпоративный год не начислять и не выплачивать.
6) Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания
Определение количественного состава Совета директоров Общества:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 115 769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 115 769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 97 717
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 84.4069%
Варианты голосования. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
% от принявших участие в собрании
«ЗА» 97 717 голосов или 100.0000%
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0.0000%
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 (семь) членов.
7) Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня общего собрания
Избрание членов Совета директоров Общества:
Кворум по данному вопросу имелся: 84.4069%
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
1. Вялов Андрей Юрьевич: «ЗА» - 97 751
2. Труфакин Андрей Николаевич: «ЗА» - 97 723
3. Мамонов Сергей Геннадьевич: «ЗА» - 97 709
4. Мошняков Дмитрий Андреевич: «ЗА» - 97 709
5. Бекишев Александр Хамишевич: «ЗА» - 97 709
6. Маклаев Владимир Анатольевич: «ЗА» - 97 709
7. Пилкин Андрей Евгеньевич: «ЗА» - 97 709
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0
«Недействительные» - 0
«По иным основаниям» - 0
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Вялов Андрей Юрьевич
2. Труфакин Андрей Николаевич
3. Мамонов Сергей Геннадьевич
4. Мошняков Дмитрий Андреевич
5. Бекишев Александр Хамишевич
6. Маклаев Владимир Анатольевич
7. Пилкин Андрей Евгеньевич
8) Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня общего собрания
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества:
Кворум по данному вопросу имелся: 84.4069%
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
Соколова Оксана Владимировна («ЗА» - 97 717 или 100.0000%, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"– 0, "Недействительные"- 0, "По иным основаниям"- 0)
Марковнина Вероника Евгеньевна («ЗА» - 97 717 или 100.0000%, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"– 0, "Недействительные"- 0, "По иным основаниям"- 0)
Гаврилина Татьяна Владимировна («ЗА» - 97 717 или 100.0000%, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"– 0, "Недействительные"- 0, "По иным основаниям"- 0)
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Соколова Оксана Владимировна
2. Марковнина Вероника Евгеньевна
3. Гаврилина Татьяна Владимировна
9) Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня общего собрания
Утверждение аудитора Общества:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 115 769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 115 769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 97 717
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 84.4069%
Варианты голосования. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
% от принявших участие в собрании
«ЗА» 97 717 голосов или 100.0000%
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0.0000%
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2022 год акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» (ИНН 7805015235; ОГРН 1037811057778) (протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок участников, итоговый протокол от 29.04.2022 №71-2).
10) Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня общего собрания
Утверждение Устава Общества в новой редакции:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 115 769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 115 769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 97 717
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 84.4069%
Варианты голосования. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
% от принявших участие в собрании
«ЗА» 97 717 голосов или 100.0000%
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0.0000%
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Принятое решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.7. Дата и номер составления протокола годового общего собрания акционеров – 05.07.2022, № 31.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;
- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» А.Ю. Вялов
3.2. Дата: 05.07.2022
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.